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FinTech

  

Asesoría especializada para FinTechs:

  • Obtención de la autorización para constituirse y operar.
  • Cumplimiento regulatorio de la operación actual o del esquema que se pretenda implementar
  • Trámite de autorización con la CNBV
  • Asesoría estratégica y financiera sobre modelo de negocio
  • Gestiones con intermediarios financieros para relación comercial (BIN sponsor, SPEI, Cuentas concentradoras, individualización de cuentas, etc.)
  • Asesoría para conexión al sistema de pagos
  • Asesoría sobre infraestructura tecnológica 

Modelación financiera

Elaboración de modelos financieros:

  • Especializados por proyecto e industria
  • Evaluación del costo y las implicaciones financieras del cumplimiento del marco regulatorio aplicable
  • Modelos de evaluación de escenarios y valuaciones de proyectos y empresas
  • Modelos financieros para instituciones financieras reguladas que buscan conocer de forma detallada los cálculos de capital requerido y el valor de la empresa

Tecnologías de la información

Proveedores de procesos operativos y tecnológicos, incluyendo nube:

  • Evaluación
  • Control
  • Contratación
  • Monitoreo


Seguridad de la información:

  • Gobierno
  • Clasificación
  • Monitoreo
  • Incidentes


Recuperación de desastres y continuidad de negocio:

  • Análisis de impacto al negocio
  • Estrategia de pruebas
  • Estrategias de comunicación

  

Evaluación de controles y medios electrónicos:

  • Internet
  • Cajeros automáticos
  • Móviles
  • Banca telefónica
  • Terminales punto de venta


Auditoría de TI:

  • Organización
  • Planeación
  • Seguimiento
  • Metodologías


Prevención de robo de identidad:

  • Factores dinámicos
  • Estrategias
  • Biométricos
  • Implementación

Riesgo operacional

Gestión de riesgo operacional:

  • Eventos de pérdida
  • Niveles de tolerancia
  • Indicadores clave (KRI)
  • Esquemas de comunicación
  • Perfiles de riesgo


Cálculo de requerimiento de capital:

  • Asignación de líneas de negocio
  • Cálculo conforme a indicadores básico, estándar y estándar alternativo


Reportes regulatorios:

  • Eventos de pérdida
  • Inventario de riesgos operacionales 

Asesoría financiera estratégica

  • Diagnóstico de la situación de negocios desde una perspectiva financiera
  • Definición de productos y servicios y sus implicaciones en el valor de largo plazo de la empresa
  • Creación de modelos dinámicos de evaluación financiera para identificar escenarios de estrés
  • Definición de estrategias de corto, mediano y largo plazo de acuerdo con las necesidades específicas de cada empresa e industria
  • Acompañamiento y seguimiento continuo de cada proyecto

Cumplimiento regulatorio

  • Autorización para conformación e inicio de operaciones de intermediarios financieros regulados (Bancos, casas de bolsa, etc.)
  • Evaluaciones previas a las visitas de certificación de las autoridades para conocer el status de las operaciones de las entidades y mejorar las probabilidades de obtener resultados positivos en dichos ejercicios
  • Evaluación de las operaciones que se pretendan realizar como institución regulada y asegurar el cumplimiento regulatorio de las mismas
  • Asesoría para adaptar las operaciones a la regulación existente y sus respectivas modificaciones, de acuerdo con cada tipo de intermediario financiero

Banca de inversión

Fusiones y adquisiciones:


  • Apoyo integral durante todo el proceso de compra venta de empresas desde la muestra de interés y hasta el cierre de las operaciones
  • Valuaciones de empresas y negocios de cualquier tipo desde start-ups hasta empresas grandes consolidadas


Búsqueda de capital y fondeo:


  • Definición de los mejores esquemas de plazo, precio y condiciones
  • Búsqueda de participantes para realizar las estructuras
  • Acompañamiento hasta el cierre de las operaciones

Prevención de lavado de dinero

Asesoría en relación con el régimen de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT) para entidades financieras reguladas y no reguladas, así como para personas que realicen actividades vulnerables que incluye, entre otros temas:

  • Política para la identificación de clientes y usuarios
  • Política de conocimiento de clientes y usuarios
  • Integración, actualización y conservación de expedientes de clientes
  • Reportes de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes
  • Límites de operaciones con dólares de los EE.UU.A y operaciones ilimitadas
  • Sistemas automatizados
  • Estructuras internas y procedimientos de selección de personal
  • Intercambio de información entre entidades financieras nacionales y con entidades financieras extranjeras
  • Atención de requerimientos de autoridad
  • Metodología para la evaluación de Riesgos derivados de los productos, servicios, prácticas o tecnologías con las que operan las entidades financieras

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