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FinTech

Asesoría especializada para FinTechs:

Obtención de la autorización para constituirse y operar.
Cumplimiento regulatorio de la operación actual o del esquema que se pretenda implementar
Trámite de autorización con la CNBV
Asesoría estratégica y financiera sobre modelo de negocio
Gestiones con intermediarios financieros para relación comercial (BIN sponsor, SPEI, Cuentas concentradoras, individualización de cuentas, etc.)
Asesoría para conexión al sistema de pagos
Asesoría sobre infraestructura tecnológica

Tecnologías de la información

Proveedores de procesos operativos y tecnológicos, incluyendo nube:

Evaluación
Control
Contratación
Monitoreo

Seguridad de la información:

Gobierno
Clasificación
Monitoreo
Incidentes

Recuperación de desastres y continuidad de negocio:

Análisis de impacto al negocio
Estrategia de pruebas
Estrategias de comunicación

Evaluación de controles y medios electrónicos:

Internet
Cajeros automáticos
Móviles
Banca telefónica
Terminales punto de venta

Auditoría de TI:

Organización
Planeación
Seguimiento
Metodologías

Prevención de robo de identidad:

Factores dinámicos
Estrategias
Biométricos
Implementación

Asesoría financiera estratégica

Diagnóstico de la situación de negocios desde una perspectiva financiera
Definición de productos y servicios y sus implicaciones en el valor de largo plazo de la empresa
Creación de modelos dinámicos de evaluación financiera para identificar escenarios de estrés
Definición de estrategias de corto, mediano y largo plazo de acuerdo con las necesidades específicas de cada empresa e industria
Acompañamiento y seguimiento continuo de cada proyecto

Cumplimiento regulatorio

Autorización para conformación e inicio de operaciones de intermediarios financieros regulados (Bancos, casas de bolsa, etc.)
Evaluaciones previas a las visitas de certificación de las autoridades para conocer el status de las operaciones de las entidades y mejorar las probabilidades de obtener resultados positivos en dichos ejercicios
Evaluación de las operaciones que se pretendan realizar como institución regulada y asegurar el cumplimiento regulatorio de las mismas
Asesoría para adaptar las operaciones a la regulación existente y sus respectivas modificaciones, de acuerdo con cada tipo de intermediario financiero

Banca de inversión

Fusiones y adquisiciones:

Apoyo integral durante todo el proceso de compra venta de empresas desde la muestra de interés y hasta el cierre de las operaciones
Valuaciones de empresas y negocios de cualquier tipo desde start-ups hasta empresas grandes consolidadas

Búsqueda de capital y fondeo:

Definición de los mejores esquemas de plazo, precio y condiciones
Búsqueda de participantes para realizar las estructuras
Acompañamiento hasta el cierre de las operaciones

Prevención de lavado de dinero

Asesoría en relación con el régimen de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT) para entidades financieras reguladas y no reguladas, así como para personas que realicen actividades vulnerables que incluye, entre otros temas:

Política para la identificación de clientes y usuarios
Política de conocimiento de clientes y usuarios
Integración, actualización y conservación de expedientes de clientes
Reportes de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes
Límites de operaciones con dólares de los EE.UU.A y operaciones ilimitadas
Sistemas automatizados
Estructuras internas y procedimientos de selección de personal
Intercambio de información entre entidades financieras nacionales y con entidades financieras extranjeras
Atención de requerimientos de autoridad
Metodología para la evaluación de Riesgos derivados de los productos, servicios, prácticas o tecnologías con las que operan las entidades financieras