Ofrecemos asesoría en relación con el régimen de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT) para entidades financieras reguladas y no reguladas, así como para personas que realicen actividades vulnerables.
Nos especializamos en:
- Política para la identificación de clientes y usuarios
- Política de conocimiento de clientes y usuarios
- Integración, actualización y conservación de expedientes de clientes
- Reportes de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes
- Asesoría para conexión al sistema de pagos
- Límites de operaciones con dólares estadounidenses y operaciones ilimitadas
- Sistemas automatizados
- Estructuras internas y procedimientos de selección de personal
- Intercambio de información entre entidades financieras nacionales y con entidades financieras extranjeras
- Atención de requerimientos de autoridad
- Metodología para la evaluación de riesgos derivados de los productos, servicios, prácticas o tecnologías con las que operan las entidades financieras